Аудиторы предложили пересмотреть критерии подозрительных операций
Аудиторское сообщество предложило Росфинмониторингу и Федеральному казначейству изменить подход к выявлению подозрительных операций по закону 115-ФЗ. Сейчас аудиторские компании обязаны сообщать о более чем 150 признаках, зачастую формальных, что приводит к резкому росту числа уведомлений. Как рассказал «Ъ» источник на рынке, на недавнем совещании с участием Казначейства и Росфинмониторинга представители отрасли предложили сократить число критериев …